La saga judiciaire autour du scandale de détournement de fonds à la Société Générale Sénégal (SGS, ex-SGBS) semble loin d’être terminée. Les complices d’A.D., le cadre de la banque emprisonné en septembre dernier pour des faits d’escroquerie, de faux et usage de faux en écritures de banque, ainsi que pour des accusations de blanchiment de capitaux, viennent d’être arrêtés.
Cette affaire, qui a mis à jour un réseau mafieux à l’intérieur même de l’institution bancaire, prend une nouvelle tournure.
Selon les informations rapportées par Libération, six personnes, dont des proches, voisins et partenaires d’A.D., ont été interpellées suite à une délégation judiciaire et présentées devant le Doyen des juges d’instruction ce mercredi. Elles sont accusées d’avoir facilité les virements frauduleux provenant du principal mis en cause. Ces virements, selon les enquêteurs, ont été effectués sur les comptes des suspects par A.D. lui-même.
Face aux enquêteurs, les complices présumés ont expliqué qu’A.D. leur aurait expliqué qu’il devait recevoir des fonds de l’étranger, mais en raison de son statut au sein de la banque, il ne pouvait pas les recevoir directement sur son propre compte. C’est ainsi qu’il aurait sollicité leur aide pour faire passer l’argent par leurs comptes respectifs.
Ces six complices ont été inculpés, mais contrairement à A.D., ils n’ont pas été placés sous mandat de dépôt. Certains ont été mis sous bracelet électronique, tandis que d’autres bénéficient d’un contrôle judiciaire.
Pour rappel, l’affaire a été démasquée grâce à un audit interne qui a révélé l’existence d’un réseau de fraude sophistiqué. A.D., chargé de valider les virements internationaux au sein de la banque, est accusé d’avoir orchestré des transactions frauduleuses pour un montant initialement estimé à près de 2 milliards de francs CFA. Toutefois, selon de nouvelles investigations, ce montant pourrait atteindre les 3 milliards de francs CFA, augmentant ainsi considérablement l’ampleur du préjudice.
Article écrit par : Fatoumata Diop
Mise en ligne : 15/11/2024
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