Lundi, les principaux quotidiens sénégalais ont relayé un communiqué du parquet financier dévoilant une enquête sur des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, impliquant un montant colossal de 125 milliards de francs CFA. L’annonce fait suite à l’exploitation de rapports émanant de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).
Dans un communiqué publié dimanche soir, le procureur du Pool judiciaire financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a révélé avoir reçu plusieurs rapports de la CENTIF, actuellement en cours de traitement. L’analyse d’un des documents a mis en lumière l’existence de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes. Ces montages financiers, qualifiés de « sophistiqués », impliqueraient plusieurs individus.
Le parquet financier envisage d’ouvrir une information judiciaire pour des accusations graves : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur des deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux. L’action s’appuie sur l’article 66 de la loi n°2024-08 régissant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Une affaire qui secoue l’opinion publique Les journaux s’accordent sur la gravité de l’affaire. Sud Quotidien souligne que les magistrats du Pool judiciaire financier, installés récemment à Dakar, héritent d’un dossier de grande envergure, tandis que Vox Populi évoque une traque visant à identifier les auteurs des transactions douteuses.
Dans son édition, Les Echos s’interroge sur l’éventuelle implication de figures politiques, citant nommément le député Farba Ngom. Selon le journal, un premier communiqué aurait mentionné son nom avant d’être révisé. Le parquet aurait saisi le ministre de la Justice pour demander la levée de son immunité parlementaire. Libération confirme cette piste et ajoute qu’un homme d’affaires figure également parmi les suspects.
Un enjeu majeur pour la transparence Cette affaire survient dans un contexte de regain d’activité pour le Pool judiciaire financier, récemment mobilisé dans le cadre des efforts de reddition des comptes publics. Alors que les regards étaient tournés vers la mise en place de la Haute Cour de justice, cette enquête redirige l’attention sur les défis liés à la lutte contre la corruption et le détournement de fonds au Sénégal.
La suite des investigations s’annonce décisive pour faire toute la lumière sur cette affaire qui mêle blanchiment, corruption et potentiellement des acteurs influents de la scène politique et économique.
Article écrit par : Maimouna Ngaido
Mis en ligne : 13/01/2025
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