Une nouvelle bombe financière secoue le paysage économique sénégalais. Une enquête menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a révélé des mouvements suspects de plus de 47 milliards de FCFA impliquant Okapi Sénégal Suarl, une société jusque-là peu connue du grand public, mais désormais au cœur d’un scandale de grande envergure.
Selon le rapport consulté par nos soins, entre le 1er juin 2021 et le 19 avril 2022, pas moins de 20,7 milliards de FCFA ont transité par l’un des comptes bancaires de la société. Ce qui interpelle les enquêteurs, c’est non seulement le caractère « exorbitant » de ces dépôts, mais aussi leur nature fractionnée et leur origine douteuse. Des versements importants ont même été réalisés avant le démarrage officiel des activités de l’entreprise, un fait jugé particulièrement suspect.
Quatre noms émergent dans cette affaire : I. Dia, G. Tine, S. Diallo et M. Gueye, auteurs de la majorité des dépôts. Pourtant, aucun lien direct ne semble les relier à Okapi Sénégal Suarl, selon la CENTIF. Ce type de montage est typique des stratégies de dissimulation utilisées dans les opérations de blanchiment d’argent, note le rapport.
Alertée par la volumétrie et le profil des opérations, la banque concernée a sollicité des explications. La société a affirmé opérer dans l’intermédiation financière, mais les enquêteurs ont établi qu’elle ne dispose d’aucun agrément officiel pour exercer une telle activité, en violation des normes de régulation en vigueur.
Pire encore, plus de 26,4 milliards de FCFA ont été transférés vers des entités totalement inconnues du système bancaire sénégalais, renforçant les soupçons de fraude financière, d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Ces bénéficiaires n’ont pour la plupart aucune existence juridique claire sur le territoire.
Face à la gravité des faits, une information judiciaire a été ouverte par le parquet financier, et le dossier transmis au juge du 3e cabinet financier. Cette affaire s’inscrit dans le prolongement d’une série d’investigations ciblant d’autres opérateurs économiques, notamment autour de la structure Choice Forex, déjà visée dans un rapport parallèle de la CENTIF.
Des inculpations sont attendues dès lundi, tandis que les autorités poursuivent leurs investigations pour démêler ce qui s’apparente de plus en plus à un réseau tentaculaire de blanchiment d’argent opérant dans les marges de l’économie formelle.
Article écrit par : Fatoumata Diop
Mis en ligne : 02/05/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.
