L’enquête menée sur le détournement d’une somme de 1 milliard 256 millions 135 mille 400 francs Cfa à la Banque agricole a récemment été transmise au Doyen des juges par la Sûreté urbaine (SU).
Les résultats de cette enquête indiquent que Birama Diouf, ancien conseiller commercial de l’institution, responsable de la clientèle haut de gamme, est l’auteur de cette fraude.
L’article paru dans « L’Observateur » qui a révélé cette affaire informe également que les responsables de la banque, convaincus que le suspect n’a pas agi seul, s’emploient actuellement à identifier d’éventuels complices internes.
Birama Diouf avait mis en place un stratagème frauduleux en rechargeant illégalement trois cartes prépayées « Afia » qui étaient destinées à lui, à son épouse Fatima Bâ, ainsi qu’à son beau-frère Papa Gorgui Bâ.
La supercherie a été découverte le 5 août par un agent de guichet du nom de P. O. Mbengue. Le 10 du même mois, la banque a lancé une enquête approfondie qui a permis d’évaluer le montant des dommages causés et d’identifier le mode opératoire utilisé.
Birama Diouf se servait du code d’accès d’A. Ouattara, le chef de l’agence principale à l’époque des faits présumés, pour valider les opérations frauduleuses. Ainsi, entre le 2 janvier 2019 et le 26 septembre 2022, il a effectué 688 retraits sur les comptes de la Banque agricole. Sur ces 688 retraits, 108 étaient destinés à alimenter sa carte « Afia », 304 allaient à celle de son épouse, et 276 étaient utilisés pour son beau-frère.
Selon le journal, Birama Diouf et son épouse se sont réfugiés aux États-Unis, tandis que Papa Gorgui Bâ réside actuellement au Canada. « L’Observateur » souligne que ce dernier ignorait que son beau-frère utilisait son nom dans des opérations frauduleuses.
Actuellement, l’attention est portée sur la recherche de potentiels complices de Birama Diouf au sein de la Banque agricole. L’audit interne a révélé deux pistes, mais les personnes concernées semblent être innocentes. Il s’agit de C. Fall, le responsable du service Monétique, et de M. Ouattara, l’ancien chef de l’agence principale.
Ces deux individus ont reçu une demande d’explications de la part de la banque, qui cherchait à comprendre comment Birama Diouf avait pu obtenir un code d’accès pour s’introduire dans le système et valider ses opérations frauduleuses. C. Fall avait modifié le mot de passe de l’identifiant de Ouattara suite à une demande formulée par Diouf par e-mail le 25 septembre 2018.
Dans sa réponse, le responsable du service Monétique a admis avoir répondu favorablement à cette demande de Diouf.
Article écrit par : Madeleine K Gueye
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