Huit ans après la divulgation de 11 millions de documents financiers confidentiels, un tribunal de Panama a acquitté plus de deux douzaines de personnes accusées dans l’affaire des Panama Papers.
Les procureurs avaient demandé des peines de prison pour blanchiment d’argent. Ce scandale a mis au jour un réseau de paradis fiscaux impliquant des personnalités comme Lionel Messi et Aliko Dangote parmi d’autres.
Les procureurs panaméens ont allégué que le cabinet d’avocats Mossack Fonseca, en association avec d’autres, avait établi un réseau de sociétés offshore pour dissimuler de l’argent provenant d’activités illégales, notamment le scandale de corruption de l’entreprise brésilienne Odebrecht. Certaines de ces sociétés écrans ont été utilisées à des fins frauduleuses, d’évasion fiscale ou pour contourner des sanctions internationales.
La juge Baloisa Marquinez a déclaré qu’il y avait un manque de preuves concluantes concernant les accusations de blanchiment d’argent. Elle a remis en question l’authenticité et l’intégrité des preuves recueillies sur les serveurs du cabinet d’avocats, car elles n’avaient pas été collectées selon la procédure régulière.
Mossack Fonseca, qui fut autrefois le quatrième plus grand cabinet d’avocats offshore au monde, a été au centre de ce scandale. À la suite de celui-ci, le gouvernement panaméen a pris des mesures pour identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés à responsabilité limitée et de leurs actifs.
Les Panama Papers, basés sur une fuite de 11,5 millions de fichiers révélés au journal allemand Süddeutsche Zeitung et partagés avec le Consortium international des journalistes d’investigation, ont mis en lumière les secrets financiers offshore de certaines des personnalités les plus riches et influentes du monde. Ces révélations ont entraîné des manifestations, des enquêtes gouvernementales et la démission du Premier ministre islandais.
Article écrit par : Madeleine Gueye
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