Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a dévoilé une affaire majeure de détournement de fonds publics impliquant une personne politiquement exposée (PPE), connue sous le nom de Monsieur Alpha, ainsi que ses frères.
Ce dossier met en lumière un montage sophistiqué mêlant blanchiment d’argent, escroquerie aux deniers publics, et utilisation de sociétés-écrans, révélant un important détournement de fonds publics au cœur des institutions.
Plusieurs institutions financières ont alerté la Centif, transmettant des déclarations de soupçon concernant des virements d’une administration publique vers Monsieur Alpha, pour un montant total de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. L’analyse des mouvements financiers entre 2017 et 2024 fait apparaître des opérations douteuses : virements massifs, bons de caisse, dépôts à terme et autres transactions sans justification économique claire. Ce schéma est typique d’un détournement de fonds publics soigneusement dissimulé.
Les enquêtes ont montré que Monsieur Alpha, malgré l’absence de tout marché public à son actif depuis dix ans, a transféré ces fonds vers des comptes dans plusieurs pays de la sous-région, ainsi que vers des Sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par ses frères. Ces structures servent de relais dans le mécanisme de blanchiment lié au détournement de fonds publics, et restent inconnues des autorités fiscales.
Face à la gravité des faits, la Centif a transmis un rapport détaillé au Procureur du Pool judiciaire financier (PJF), qui a aussitôt ordonné la saisie conservatoire de plus d’une dizaine de milliards de francs CFA sur les comptes concernés. Ce nouveau scandale de détournement de fonds publics relance le débat sur la transparence et la lutte contre la corruption au plus haut niveau de l’État, tout en mettant en lumière les failles persistantes dans le contrôle des ressources publiques.
Article écrit par : Amadou Diop
Mis en ligne : 03/06/2025
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